Requisitos
  • Certificado de Registro Público vigente (no mayor de 3 meses).
  • Aviso de Operaciones.
  • Pacto Social con sus respectivas enmiendas y poderes.
  • Cédula o Pasaporte de Accionista(s), Presidente, Secretario, Tesorero y Apoderados.
  • Licencia u otro documento de identidad personal de Accionista(s) Presidente, Secretario, Tesorero y Apoderados.
  • Estados Financieros o declaración de renta (últimos dos periodos).
  • Carta de Referencia Bancaria dirigida a BICSA.
  • Carta de Referencia Comercial dirigida a BICSA.
  • Recibos de agua o luz o teléfono de la empresa.
  • Hoja de Vida de Accionistas.
  • Reseña Histórica de la Empresa.
  • Lista de proyectos adjudicados en ejecución y por ejecutar.
  • Lista de clientes y proveedores (colocar la actividad y dirección).
  • Formulario Conozca Su Cliente.
  • Declaración Jurada de la Sociedad.
  • Formulario CRS (Auto certificación de Residencia Fiscal).
  • Autorización de Referencias de Crédito en APC (Accionistas).
  • Autorización de Referencias de Crédito en APC (Presidente).
  • Autorización de Referencias de Crédito en APC (Secretario).
  • Autorización de Referencias de Crédito en APC (Tesorero).
  • Autorización de Referencias de Crédito en APC (Jurídica).
  • Cuentas, Facturas, Recibos, Estados de Cuenta, originales.
  • Gestión de Cobros debidamente firmado y recibidos conforme por la entidad deudora.
  • Orden de compra o Contrato y adendas refrendadas.
  • Copia de Orden de Proceder.
  • Copia de Fianza de Cumplimiento, de Pago u otra.
  • Cuadro de presentación de avance de cuenta debidamente firmado y refrendado.
  • Informe de Aceptación Final (cuentas de 10% de Retenido).
  • Otros: Cualquier otro documento que sea requisito de la Entidad Deudora.

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