BICSA Factoring

Requisitos

• Certificado de Registro Público vigente (no mayor de 3 meses).
• Aviso de Operaciones.
• Pacto Social con sus respectivas enmiendas y poderes.
• Cédula o Pasaporte de Accionista(s), Presidente, Secretario, Tesorero y Apoderados.
• Licencia u otro documento de identidad personal de Accionista(s) Presidente, Secretario, Tesorero y Apoderados.
• Estados Financieros o declaración de renta (últimos dos periodos).
• Carta de Referencia Bancaria dirigida a BICSA.
• Carta de Referencia Comercial dirigida a BICSA.
• Recibos de agua o luz o teléfono de la empresa.
• Hoja de Vida de Accionistas.
• Reseña Histórica de la Empresa.
• Lista de proyectos adjudicados en ejecución y por ejecutar.
• Lista de clientes y proveedores (colocar la actividad y dirección).
• Formulario Conozca Su Cliente.
• Declaración Jurada de la Sociedad.
• Formulario CRS (Auto certificación de Residencia Fiscal).
• Autorización de Referencias de Crédito en APC (Accionistas).
• Autorización de Referencias de Crédito en APC (Presidente).
• Autorización de Referencias de Crédito en APC (Secretario).
• Autorización de Referencias de Crédito en APC (Tesorero).
• Autorización de Referencias de Crédito en APC (Jurídica).
• Cuentas, Facturas, Recibos, Estados de Cuenta, originales.
• Gestión de Cobros debidamente firmado y recibidos conforme por la entidad deudora.
• Orden de compra o Contrato y adendas refrendadas.
• Copia de Orden de Proceder.
• Copia de Fianza de Cumplimiento, de Pago u otra.
• Cuadro de presentación de avance de cuenta debidamente firmado y refrendado.
• Informe de Aceptación Final (cuentas de 10% de Retenido).
• Otros: Cualquier otro documento que sea requisito de la Entidad Deudora.