Listado de la categoría: Conócenos

• Nuevo Acuerdo 01 2026 – Normas de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente – Abril 2026
• Tansparencia Fiscal – FATCA y CRS – Agosto 2025
• ¿Sabe qué es el Lavado de Activos y cómo prevenirlo? – Enero 2025
• Los Bancos deben cumplir con la Debida Diligencia – Septiembre 2023
• Personas Políticamente Expuestas – Septiembre 2023
• Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios – Marzo 2022.

Acceda al sitio web www.tubalboaconsentido.gob.pa de la Superintendencia de Bancos de Panamá enfocado a la educación financiera de adultos y niños